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上一篇   下一篇 2019年03月21日 上一期  下一期
6个月办案案值超12亿元
重庆江北:金融犯罪检察部办案成效明显
满宁 陈波 彭章林

  “累计办案案值超12亿元,平均每个月2个多亿!”这是重庆市首个专门针对金融犯罪成立的检察部门——重庆市江北区检察院检察五部诞生6个多月交出的一份成绩单。

  该部门办理的“开门第一案”,就是涉案金额高达8亿元的“硬骨头”。

  经审查,某实业公司及其关联公司,假借投资净水设备研发、房地产、旅游开发等多种名目,以年息20%、按月返息的方式,在长达8年时间里向社会公众吸收资金8亿余元,涉及“投资”群众达4000余人。

  “该案涉及资金量巨大,一系列关联公司在重庆主城各区基本都有分部,还有一定实物为依托,这给案件定性带来很大困难。”该院检察五部主任王东海说。

  到底是合法投资,还是金融犯罪?为了“精准”定性,办案团队坚持两条腿走路:一方面讯问嫌疑人、询问相关证人,广泛调取更多细微证据;另一方面紧扣关键案情,反复研究相关法律条文、司法解释。

  最终,经过长达5个月的攻坚,该案以非法吸收公众存款罪提起公诉。

  据了解,这支专业化的金融检察办案团队成立于2018年8月,最低学历为硕士,全部毕业于中国政法大学、西南政法大学等法学名校。目前,团队已办理29起金融犯罪案件,涵盖非法吸收公众存款、骗取贷款、保险诈骗等各种类型。

  “保障金融安全、防范金融风险,对江北这样的金融核心区来说,其意义犹如守护生命线。”江北区检察院检察长梁经顺说。

  近年来,重庆致力打造内陆金融高地。目前,江北区已聚集了该市金融资产总规模的近三分之一。而有“长江上游陆家嘴”之誉的江北嘴金融中心,更是汇集了近450家金融机构,金融资产已达1.6万亿元。

  而另一组数据则显示,近五年来,江北区检察院共办理金融类案件153件,涉案总金额高达85.42亿元,金融犯罪案件呈易发高发态势,对当地金融安全构成隐患。

  “金融犯罪案件普遍存在案情复杂、专业性强、取证难、办案周期长等特点,需要一整套专业化制度体系来为司法办案提供支撑。”该院副检察长陈荣鹏说。

  为此,该院专门出台《金融类重大疑难复杂案件办理工作办法(试行)》,建立跨部门办案团队、跨部门检察官联席会议、上下联动办案等系列机制,严厉打击各类金融犯罪和侵犯金融企业权益犯罪,依法保护金融企业、金融机构合法权益,着力化解防范金融风险。

  “将经济影响评估与办案风险评估相结合,做到一案一评估。”陈荣鹏介绍,该院正努力构建经济社会影响评估机制,办理涉金融企业和金融机构案件时,通过全面专业评估、制定防范预案,把可能产生的负面影响降至最低。

  此外,该院还将依托金融检察部门,构建一体化反洗钱工作机制,搭建案件线索“双向移送反馈”平台,细化办案流程,规范衔接程序,形成“捕、诉、研、防”一体化金融检察工作模式。

  “这一系列创新探索,都是检察机关服务经济社会发展大局,护航江北金融核心区建设的有力举措,值得充分肯定。”江北区委书记李维超说。

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